+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng …
+ Có kiến thức trong lĩnh vực Luật, các quy trình, quy định về hoạt động ngân hàng, tín dụng, xử lý nợ, tài sản thế chấp (bất động sản, động sản), định giá, đấu giá …
+ Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Kế hoạch tổng hợp, Kiểm toán, Giám sát hoạt động, Kiểm soát tuân thủ hoặc các lĩnh vực kiểm tra, giám sát khác có liên quan.
+ Có khả năng phân tích, đọc hiểu hồ sơ để phát hiện các thiếu sót, sai phạm.
+ Có khả năng hoạch định công việc, chủ động, tổ chức thực hiện công việc khoa học.
+ Tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng tốt tin học văn phòng.